В Казахстане усилят контроль за финансовыми операциями

Эти меры необходимы для противодействия нелегальным потокам капитала

Пресс-служба Национального банка РК сообщает, что Казахстан активно ведет работы по подготовке к предстоящей в 2022 году взаимной оценке технического соответствия законодательства страны международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также эффективности национальной системы ПОД/ФТ в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В рамках проводимых работ и в целях соответствия международным стандартам FATF Национальный банк РК, Агентство РК по финансовому мониторингу, а также Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка приняли совместный приказ по усилению мер финансового мониторинга. Это делается для предотвращения незаконных трансграничных финансовых операций и противодействия отмыванию денег.

В рамках этой работы разработан перечень операций, подлежащих рассмотрению в качестве типологий, схем и способов легализации преступных доходов и финансирования терроризма и усиленному контролю в рамках проведения финансового мониторинга финансовыми организациями и порядок действий для банков второго уровня при их проведении.

В соответствии с лучшей мировой практикой, банки в качестве субъектов финансового мониторинга усилят свою работу по детальному изучению высокорисковых операций в рамках принципов KYC («знай своего клиента»). 

Данные меры направлены на противодействие нелегальным потокам капитала и повысят прозрачность трансграничных операций, заверяют в Нацбанке.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
11934 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить
Жалын Кабыкен: попасть в NASA и сотрудничать с Министерством культуры Италии Смотреть на Youtube