ЦБ РФ: из России через РК за год выведено $10 млрд

Центробанк рекомендует своим территориальным учреждениям «проводить встречи» с руководителями и владельцами кредитных организаций, клиенты которых проводят сомнительные операции в ходе торговой деятельности с Казахстаном, сообщает российская газета «Ведомости». Такая рекомендация содержится в письме регулятора № 111-Т. Получение таких писем подтвердили три банкира. Приходить на встречи нужно вместе с клиентами, которых ЦБ заподозрил в сомнительных операциях, следует из письма. Сомнительными ЦБ считает любые сделки по ввозу товаров с территории Казахстана, если оплата приходит на счета в третьих странах.

В июне ЦБ напомнил банкам, что они могут быть вовлечены в отмывание доходов по схеме фиктивного импорта, если их клиенты проводят товарные сделки с Казахстаном, перечисляя деньги за пределы республики. Пользуясь отсутствием границ внутри Таможенного союза, импортеры создают видимость поставки товара, в счет оплаты которого выводят деньги за рубеж. По оценкам ЦБ, в 2012 таким образом через Казахстан могло быть выведено $10 млрд, через Белоруссию — до $15 млрд.

По закону ЦБ не может требовать от банков встреч с клиентами, поэтому пожелания выпускаются в форме рекомендаций, поясняет президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов, которого цитирую «Ведомости». Сейчас такой практики нет, говорят опрошенные газетой банкиры. Но рекомендации ЦБ — это указания к действиям: если их не выполнять, последствия для банка в том или ином виде наступят, не сомневается Парфенов.