Финансовые пирамиды заманили в свои сети десятки тысяч казахстанцев
Их организовывали и транснациональные преступные группы
Граждане России и Испании занимались в Казахстане организацией финансовых пирамид. Как рассказал заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров, за три года выявлено 38 преступных групп, в том числе одна транснациональная, занимавшиеся в стране созданием финансовых пирамид.
Почему пенсионная система РК хороша для бедных, но плоха для среднего класса
Свое видение и варианты решения проблем излагает экономист Мурат Темирханов →
- Нашим министерством расследовалось уголовное дело в отношении граждан Казахстана, России и Испании, которые создали финансовую пирамиду. В декабре 2019 осуждены к длительным срокам от 8 до 10 лет. Общий ущерб, нанесенный данной группой, составил более 9 млрд тенге, - сообщил Заппаров в ходе пленарного заседания сената в четверг, 4 июня.
За последние три года, по данным МВД, по статье 217 УК РК возбуждено 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов. Так, в 2017 было 11 дел, в 2018 - 9 дел, в 2019 - 10, и на сегодняшний день - 12 уголовных дел.
При этом, подчеркнул вице-министр, в настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование уголовных дел в отношении руководителей ТОО «Гарант 24 ломбард», «Эстейт ломбард» и «Выгодные займы».
- Филиалы этих компаний функционировали в 15 регионах, были вовлечены более 39 тысяч человек. На сегодняшний день с заявлениями обратились 9393 гражданина, расследование дела находится на контроле руководства министерства, - сообщил Заппаров.
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook
