АФМ: Финансовые пирамиды нанесли ущерб казахстанцам на 20 млрд тенге
С начала 2024 года завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами
С начала 2024 года Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге, сообщает пресс-служба агентства 9 декабря. В АФМ уточняют, что на сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге.
В агентстве рассказали, что только с начала 2024 года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид. По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников — потенциальных вкладчиков. В результате анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид.
В АФМ также рассказали об основных признаках, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств:
- обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
- обязательное привлечение новых клиентов;
- активная реклама в интернете;
- компания не имеет регистрации в РК или зарегистрирована недавно;
- нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон);
- вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.
В пресс-службе агентства напоминают, что в АФМ запустило Telegram-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
«Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — обратились в АФМ к казахстанцам.
