В Казахстане обнаружили незаконные криптообменные пункты
Организаторы обменников получали крупные доходы
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Костанайской области пресек преступную деятельность группы лиц. Подозреваемые осуществляли операции с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-Exchange.com» вне площадки МФЦА, извлекая доход в особо крупном размере.
По шести адресам АФМ провело санкционированные обыски, изъяв предметы, изобличающие организаторов криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флеш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на $6 тысяч на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Обнаружены также криптоактивы на сумму более $200 тысяч на других криптобиржах.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
Агентство по финмониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА при наличии соответствующей лицензии.
