В Казахстане обнаружили незаконные криптообменные пункты

Организаторы обменников получали крупные доходы

ФОТО: pixabay.com

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Костанайской области пресек преступную деятельность группы лиц. Подозреваемые осуществляли операции с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-Exchange.com» вне площадки МФЦА, извлекая доход в особо крупном размере.

По шести адресам АФМ провело санкционированные обыски, изъяв предметы, изобличающие организаторов криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флеш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на $6 тысяч на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Обнаружены также криптоактивы на сумму более $200 тысяч на других криптобиржах.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.

Агентство по финмониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА при наличии соответствующей лицензии.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
5366 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить