АФМ отчиталось о расследовании по делу Нурлана Тлеубаева и Delta Bank
Об этом было объявлено 31 октября
Агентство по финансовому мониторингу в распространенном 31 октября пресс-релизе рассказало о ходе расследования дела АО «Delta Bank».
«Установлено, что в период с 2012 по 2017 год гражданин Нурлан Тлеубаев (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов, – говорится в пресс-релизе АФМ. – В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам.
С бывших владельцев Риддерской ТЭЦ взыскали 5,5 млрд тенге
Уголовное дело по факту мошенничества на сумму 4,1 млрд тенге всё ещё рассл... →
В том числе элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в городе Праге Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США».
В агентстве добавляют, что был санкционирован арест 100% доли Вентспилского зернового терминала, расположенного в Латвии (стоимость 27 млрд тенге в эквиваленте), путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.
Вместе с тем в Фонд проблемных кредитов переданы принадлежащие Тлеубаеву пять сахарных заводов и 58 объектов имущества: 13 земельных участков, 40 автотранспортных средств, одна квартира, четыре строения.
«Приговором суда Тлеубаев осужден к десяти годам лишения свободы, – сказано в пресс-релизе. – В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО «КазИнвестБанк» (ущерб 131 млрд тенге), АО «Банк развития Казахстана» (исковые требования на 2,3 млрд тенге) и АО «ЕНПФ» (подан гражданский иск о взыскании 5 млрд тенге). Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
