В Греции обнаружены активы экс-чиновника РК на €240 млн
Необычное оживление было отмечено несколько дней назад в штаб-квартире Отдела по борьбе с финансовой и экономической преступностью (SDOE), где также находится Управление финансовой разведки Греции. Делегация высокопоставленных государственных лиц из далекого Казахстана встретилась с президентом управления, с тем чтобы получить информацию о крупном деле по «отмыванию» денег, обнаруженному в нашей стране, сообщает греческое издание kathimerini.gr
Возглавлял казахстанскую делегацию полковник национальной безопасности, в её составе также были его коллеги, заинтересованные в результатах расследования, относящегося к «грязным» деньгам, след которых ведет к банковским счетам и роскошному имуществу в Греции, связанным с высокопоставленными чиновниками Казахстана, пишет kathimerini.gr.
Что же именно случилось? Согласно полученной информации, в ходе проведения своего расследования Управление финансовой разведки Греции натолкнулось на дело, связанное с бывшим высокопоставленным казахстанским чиновником, который, злоупотребляя своими полномочиями, вывел миллионы евро из своей страны, часть из которых – в Грецию. Следствие обнаружило шикарную недвижимость в южных пригородах, настоящим собственником которой был упомянутый выше бывший чиновник, что положило начало борьбе по отслеживанию «грязных» денег на относящихся к нему банковских счетах и компаниях.
Необходимо отметить, что этот бывший чиновник является важным лицом. Он являлся руководителем казахстанского Агентства по борьбе с финансовой и экономической преступностью и имел тесные связи с политическим руководством страны. Его имя указано в официальном документе Управления финансовой разведки Греции, подписанном его президентом, заместителем обвинителя при Верховном суде Панагиотисом Николудисом. Он (бывший казахстанский чиновник. - F) был женат на дочери президента Казахстана.
Согласно документу, направленному в Прокуратуру Греции с просьбой о наложении ареста на банковские счета его посредников, «он фабриковал мнимые финансовые и налоговые нарушения и затем, под угрозой преследования, шантажировал собственников или представителей проверяемых компаний, вымогая у них тем самым различные активы». Незаконно приобретенные средства, обнаруженные Управлением финансовой разведки Греции, оцениваются в 240 млн евро!
Результаты следствия показали, что доходы от указанной выше преступной деятельности направлялись через Австрию на Кипр, в Грецию и на Мальту. Казахстанский дипломат, служившая в посольстве Казахстана в Австрии, играла важнейшую роль в процессе отмывания денег. Именно она является собственником миллионов евро или акционером компаний, которые осуществляли отмывание денег, она также является собственником указанных выше объектов недвижимости, расположенных в Глифаде.
Лицам, замешанным в этом крупном деле по обвинению в отмывании денег, в Казахстане были предъявлены обвинения в создании и руководстве организованной преступной группой, в коррупции, вымогательстве и взяточничестве.
Обмен информацией между органами власти Греции и Казахстана позволяет сделать вывод, что это очень серьезное дело, которое потребует дальнейших действий. Согласно полученной информации, Управление финансовой разведки Греции уже заморозило банковские счета в Греции и приняло приказ о наложении ареста на активы, среди которых роскошная вилла в Глифаде.
Запрос на оказание правовой помощи по уголовному делу, направленный Республикой Казахстан Греческой Республике в конце июля 2014, в частности, 28 числа, запустил ряд расследований, которые привели к ценным результатам.
В любом случае встреча казахстанской делегации с главой Управления финансовой разведки Греции г-на Панагиотиса Николудиса стала катализатором для продолжения расследования в целях обнаружения и замораживания «грязных» денег, ввезенных в нашу страну.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
