Счета Храпуновых и Рыскалиевых арестованы в Швейцарии
В Швейцарии арестованы банковские счета Храпуновых и Рыскалиевых, сообщила во вторник, 6 августа, пресс-служба агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)
«В ходе расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы Храпуновых агентством финансовой полиции направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи по уголовному делу. Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытых преступным путем», - говорится в сообщении, распространенном во вторник, передает КазТАГ.
Как отмечается, в настоящее время компетентными органами Швейцарии арестованы активы семьи Храпуновых до установления законности их происхождения, изъяты банковские, финансовые и другие документы для изучения и дачи правовой оценки по ним действиям фигурантов по делу.
Кроме того, федеральная прокуратура Швейцарской Конфедерации ведет уголовное расследование в отношении Рыскалиевых по подозрению в отмывании денежных средств.
В рамках расследования установлены 3 счета в банках Швейцарии, принадлежащих Рыскалиевым и их близким родственникам, на которых находятся значительные денежные средства в сумме свыше 100 млн евро.
Федеральной прокуратурой на указанные счета наложены аресты.
Агентство финансовой полиции направило международное поручение о проведении следственных действий на территории Швейцарской Конфедерации сотрудниками финансовой полиции Республики Казахстан.
