Суд Актау приговорил к 11 годам колонии гражданина Турции за контрабанду металлолома из РК

К 11 годам колонии приговорил суд Актау гражданина Турции за контрабанду металлолома из РК, его двое подельников приговорены к 11 и 8 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда, которую цитирует КазТАГ.

«9 августа текущего года в Актауском городском суде Мангистауской области под председательством судьи Умирбулатовой Сауле состоялось оглашение приговора. Приговором суда Оджал Хусейн, 1953 г.р., осужден к 11 годам, Абылгазин Жомарт, 1975 г.р., – к 11 годам, Липчанский Александр, 1980 г.р., – к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества и взысканием процессуальных издержек», - говорится в сообщении облсуда в субботу.

Уточняется, что подсудимые признаны виновными по статьям 235 часть 1 (создание и руководство организованной группой для совершения тяжких преступлений), 209 ч.3 п. «б» (перемещение в крупном размере через таможенную границу таможенного союза товаров, сокрытых от таможенного контроля, обманным путем, в составе организованной группы) УК РК, один из подсудимых также признан виновным по статье 177 ч. 4 п. «б» (мошенничество в особо крупном размере, а именно хищение чужого имущества в виде незаконно полученного из бюджета государства возврата НДС, с использованием служебного положения, в группе лиц по предварительному сговору, используя заведомо подложные официальные документы).

В ходе судебного следствия было доказано, что после убытия морских судов из РК их маршрут по указанию членов преступной группы изменялся с Греции на Турцию, в результате чего груз, якобы экспортируемый в Грецию по фиктивным документам, фактически прибывал в турецкий порт «Kroman Port-Tavsancil» по другим товаросопроводительным документам-коносаментам белого цвета.

«Согласно заключения судебно-товароведческой экспертизы общая таможенная стоимость перемещенных через таможенную границу таможенного союза лома и отходов черных металлов (металлолома) ТОО «АктауЭкспортМеталл» в период с 02.04.2010 года по 12.11.2012 год составила 9 497 925 572, 48 тенге (62 950 196 долларов США)», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в ноябре 2012 года финполиция Мангистауской области пресекла деятельность организованной преступной группы под руководством гражданина Турецкой Республики  Х. Оджал, которая на протяжении нескольких лет занималась контрабандой лома и отходов черных металлов из Казахстана в Турцию.

Учредитель ТОО «Актау Экспорт Металл» Х. Оджал и директор данного предприятия А. Липчанский незаконно экспортировали лом и отходы черных металлов в Турцию путем оформления через таможенный пост «Морпорт», брокерскую фирму ТОО «AktauTransPort» и транспортно-экспедиторскую компанию ТОО «ТransEnergyServis» фиктивных таможенных и сопроводительных документов. В документах получателем товара указывались компании, зарегистрированные на Британско-Виргинских островах, с указанием порта выгрузки «Перей» в Греции.

Фактически же груз по фиктивным документам разгружался в порту «Кроман» в Турции. По данным финпола, в ходе обысков на борту сухогруза «Улуз Бриз», а также в офисах и по месту жительства обвиняемых были изъяты грузосопроводительные документы на один и тот же груз – черный металлолом – в направлении порта «Кроман» в Турции и порта «Перей» в Греции, а также печать указанного порта в Греции.

По предварительным данным, за период с 2008 по 2012 годы, ТОО «Актау Экспорт Металл» контрабандным путем без уплаты таможенных пошлин отгружено в Турцию металлолома в количестве более 576 тыс. тонн стоимостью более Т20 млрд. Кроме того, ТОО «Актау Экспорт Металл» за период с 2010 по 2011 годы из бюджета незаконно возвращен НДС на сумму более Т127 млн.

По факту экономической контрабанды, совершенной ОПГ, 12 ноября 2012 года в отношении учредителя ТОО «Актау Экспорт Металл» Х. Оджал, директора данной фирмы А. Липчанского, владельца ТОО «ТransEnergyServis», ТОО «AktauTransPort» Ж. Абылгазина и директора ТОО «AktauTransPort» А. Салихова было возбуждено уголовное дело. В этот же день указанные лица были задержаны и водворены в ИВС УВД Актау.

16 ноября Х. Оджал, А. Липчанский и Ж. Абылгазин с санкции суда были арестованы, А. Салихов был взят под домашний арест.