Финполиция Павлодарской области пресекла деятельность лжепредпринимателей
В Павлодарской области пресечена деятельность лжепредпринимателей, нанесших ущерб государству на Т2 млрд, сообщила пресс-секретарь областного департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Самал Ахмедьянова, которую цитирует КазТАГ.
«Окончено производством уголовное дело по обвинению Бековой Б. Н., Жуматаева Б., Асанова Р. Ф. и других неустановленных в ходе следствия лиц по факту уклонения от уплаты налогов путем создания лжепредприятий, преднамеренного банкротства и хищения чужого имущества. Всего в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по 28 эпизодам», - рассказала С. Ахмедьянова на брифинге во вторник.
По ее словам, обвиняемые зарегистрировали на себя и других подставных лиц 8 лжепредприятий, которые якобы предоставляли услуги поставки товаров.
«С целью предать мнимую законность лжепредпримательской деятельности, а именно оказанию услуг в виде поставки товаров, выполнения работ, обвиняемые сдавали налоговую отчетность с искаженными данными. Кроме того, с целью скрыть следы своих преступных действий, указанные лица обвиняются в преднамеренном банкротстве двух лжепредприятий. Своими действиями они причинили ущерб на сумму 2 млрд 069 млн тенге», - пояснила пресс-секретарь.
Она добавила, что один из участников группы арестован, еще двое находятся в розыске. Кроме того, в отношении лиц, которые пользовались услугами лжепредприятий (контрагентов), возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов.
«Проводится предварительное расследование», - уточнила С. Ахмедьянова.
