«Зубные феи» на 200 млрд тенге
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о масштабном расследовании дела по незаконному выводу денег с пенсионных счетов
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали о масштабной операции, которую сотрудники ведомства провели в Атырауской области.
В АФМ сообщили, что в результате действий правоохранительных органов, «изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».
Как пояснили в агентстве, подозреваемые использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны. Однако эти клиники, по мнению правоохранителей, существовали лишь на бумаге, то есть фактические услуги гражданам оказаны не были: отсутствовали помещения, оборудование, квалифицированные сотрудники, а руководители и учредители стоматологических клиник не имели медицинского образования.
«За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 «дропперов». Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге», — рассказали в АФМ.
Следствие считает, что подозреваемые приобрели на пенсионные деньги вкладчиков 15 элитных автомобилей (в том числе Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.
«Поиск преступно нажитого имущества продолжается. На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц», — сообщили в АФМ.
В АФМ также подчеркнули, что следствие будет вестись только в отношении «организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов». При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.
