Заморожены активы на 5,2 млрд тенге: АФМ ликвидировало очередной криптообменник
Сервис сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей
Агентством по финансовому мониторингу в ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник RAKS exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
По данным АФМ, сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.
«В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ — Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше $224 млн. В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше четырех тысяч криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на $9,7 млн (5,2 млрд тенге)», — поделились деталями расследования в АФМ.
В агентстве уточняют, что в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена:
- удалены аккаунты в социальных сетях;
- приостановлена работа клиентской поддержки;
- на профильных форумах в даркнете зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.
«Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса. Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам», — полагают в АФМ.
