Нацбанк ужесточит правила внутреннего контроля обменных пунктов

Национальный банк Казахстана вынес на публичное обсуждение проект постановления, который изменяет правила внутреннего контроля для обменных пунктов. Новый законопроект, по мнению разработчиков, усилит меры по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия.

Изменения вносятся для приведения правил в соответствие с законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также международными стандартами FATF (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

От добычи минералов до защиты данных: какие ниши видит в Казахстане бизнес из США

Читать

Проект предусматривает:

• уточнение порядка идентификации клиентов и ведения их досье;

• актуализацию перечня офшорных зон и стран со льготным налогообложением;

• новые требования к проверке клиентов при сделках с аффинированным золотом в слитках;

• внедрение норм по оценке рисков при использовании новых технологий в обменных операциях.

Реализация проекта ожидается в IV квартале 2025 года. В Нацбанке отмечают, что изменения «не повлекут отрицательных социально-экономических последствий.