Минюст: Мошенничество Храпунова нанесло жителям Алматы ущерб на $300 млн
Министерство юстиции рассказало об итогах судебного разбирательства в Нью-Йорке
«После трехнедельного судебного разбирательства присяжные заседатели Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли вердикт в пользу акимата города Алматы (Министерство юстиции РК) и АО «БТА Банк» по всем трем искам (о незаконном присвоении имущества, неосновательном обогащении и получении денежных средств) к Феликсу Сатеру, Bayrock Group, Inc, Global Habitat Solutions, и MeM Energy Partners LLC., — сказано в пресс-релизе Минюста от 27 июня. — Присяжные также присудили компенсацию, превышающую запрашиваемую сумму, в виде возмещения убытков — более 32 млн долларов».
Как пишет пресс-служба министерства, в ходе судебного процесса были представлены «доказательства мошенничества Мухтара Аблязова в отношении БТА Банка и, впервые в западном суде, мошенничества Виктора Храпунова в отношении города Алматы».
«Министерство юстиции Республики Казахстан (в интересах акимата г. Алматы) продемонстрировало американским присяжным мошенничество, совершенное бывшим акимом Алматы Виктором Храпуновым, который, злоупотребляя своим положением, приватизировал государственные земли и продавал их по ценам ниже рыночных компаниям, контролируемым им или его женой, а в некоторых случаях и компаниям, контролируемым Мухтаром Аблязовым. Мошенничество Храпунова нанесло жителям Алматы ущерб на сумму более 300 миллионов долларов и привело к тому, что различные участки земли в городе остались неразвитыми», — сказано в тексте релиза.
Как отмечается в пресс-релизе, «дважды судимый за уголовные преступления Феликс Сатер помог Ильясу Храпунову (сын Виктора Храпунова) инвестировать более 40 миллионов долларов из похищенных М.Аблязовым и В. Храпуновым из РК средств в США, в том числе в недвижимость и как минимум два частных инвестиционных проекта». «Bayrock Group, Inc. и Global Habitat Solutions (компании Сатера) были использованы для дальнейшего сокрытия похищенных денег. Компания MeM Energy Partners LLC, полностью принадлежащая Менделю Мочкину, также помогала Сатеру инвестировать похищенные деньги в американскую финансовую систему», — уточняют в Минюсте.
Присяжные заслушали показания различных свидетелей и экспертов в области судебной бухгалтерии, мошенничества и отмывания денег, недвижимости и иммиграции. «Сатер и Мочкин также дали подробные показания и в течение трех дней подвергались перекрестному допросу со стороны американского консультанта БТА из компании Boies Schiller Flexner LLP. Присяжные… пришли к выводу, что они сознательно отмывали деньги, похищенные Аблязовым у БТА Банка и Виктором Храпуновым у города Алматы», — утверждается в пресс-релизе.
«За несколько часов до начала судебного разбирательства два других ответчика — Дэниел Ридлофф и ТОО «RRMI-DR» — урегулировали претензии к ним, согласившись вернуть городу Алматы и БТА все полученные ими похищенные деньги. По просьбе Министерства юстиции РК судья Кельтл вынес решение в отношении RRMI-DR. Седьмой ответчик, ТОО «Ferrari Holdings», находится в состоянии дефолта; в свете сегодняшнего вердикта Министерство юстиции (в интересах акимата города Алматы) и БТА будут добиваться вынесения решения и против него», — обещают в Минюсте.
Виктор Храпунов — бывший аким Алматы в 1997-2004 годах, бывший аким Восточно-Казахстанской области, бывший министр по чрезвычайным ситуациям РК.
