Миллиард тенге отдали казахстанцы на покупку несуществующих акций «КазМунайГаза»
В Шымкенте выявили очередную финансовую пирамиду
Департамент Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте выявил и пресек деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест». Как сообщили в пресс-службе АФМ, финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «КазМунайГаз». Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней.
«В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс. тенге. В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге», — рассказали в АФМ.
В агентстве также сообщили, что на преступные доходы подозреваемые приобрели «два дорогостоящих автомобиля (Tank 500, BMW X5), жилой дом и коммерческую недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников».
«С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу. Следствие продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», — резюмировали в АФМ.
