Ликвидированы Telegram-каналы, которые продали наркотиков на 48 млрд тенге
А в Шымкенте закрыт крупнейший в Казахстане канал по производству мефедрона
Агентство по финансовому мониторингу совместно с правоохранительными органами ликвидировали незаконную деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тыс. человек. Общий оборот наркошопов составил почти 48 млрд тенге.
Как сообщает пресс-служба АФМ, с начала года, по материалам финразведки, правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них — по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн-наркошопов проводятся проверочные мероприятия. Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ.
Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков — кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше тонны прекурсоров для их изготовления.
Заблокировано около 30 тыс. банковских карт дропов, которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.
«В Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков. Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тыс. доз наркотиков», — сообщили в АФМ.
В рамках международного сотрудничества, на основе аналитических данных, АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.
«На территории трех стран закрыто три масштабных наркошопа, задержано 35 наркодилеров, изъято более тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам. Общий доход международных наркодельцов составил почти $30 млн, из которых $12 млн вывели в криптовалюте», — поделились подробностями в агентстве.
В пресс-службе агентства сообщают, что по инициативе АФМ внесены изменения в постановления Национального банка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн-режиме обеспечен их мониторинг.
Как уточняют в АФМ, дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карт нерезидентам и несовершеннолетним. Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платежных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента.
«Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками, что поспособствует дальнейшему выявлению фактов торговли наркотиками.С начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс. клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тыс. клиентов», — перечислили в АФМ.
