Криптоактивы на $10 млн: АФМ раскрыло еще одну финансовую пирамиду
Компания «Амир Капитал» в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана
Департамент АФМ по городу Алматы проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал», сообщила пресс-служба агентства.
«Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания «Амир Капитал» в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты. Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелёк Amir Wallet», — рассказали подробности в АФМ.
Как уточнили в ведомстве, полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды: за счёт притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам. В результате в пирамиду были вовлечены более 40 участников.
Уточняется, что в конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе amir.capital. Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлён.
«Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более $10 млн, а также земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на два месяца», — добавили в АФМ.
Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
