АФМ установило завышение цен в 35 госпроектах на 300 млрд тенге
Это результаты на шесть месяцев 2024 года
В Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги работы за первое полугодие 2024 года, пишет пресс-служба АФМ 16 июля. Заседание прошло под председательством главы агентства Дмитрия Малахова.
В рамках мониторинга расходования бюджетных средств агентство установило завышение цен в проектно-сметной документации по 35 госпроектам стоимостью более 300 млрд тенге. По инициативе агентства их стоимость сокращена почти на 45 млрд тенге.
Проводятся досудебные расследования по 111 фактам хищений бюджетных средств на 19,2 млрд тенге, сказано в сообщении.
При этом органы по финансовому мониторингу, подчеркивается в пресс-релизе, ориентированы на недопустимость необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования добросовестного бизнеса.
В целях защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы в отношении организаторов финансовых пирамид инициировано 22 расследования. Превентивно заблокировано 14 тыс. ссылок на противоправный контент и ликвидировано более 100 противоправных чатов и аккаунтов.
В целом по уголовным делам возмещение увеличилось в 3,5 раза (с 48,3 млрд до 164,4 млрд тенге), в том числе «живыми деньгами» в семь раз (с 11 млрд до 79 млрд тенге).
В сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма АФМ провело межведомственный совет по мониторингу использования криптоинструментов в преступных целях, а также секторальную оценку рисков, и утвердило план мер по их минимизации. Казахстан включен в Контактную группу ФАТФ по виртуальным активам, добавлено в сообщении пресс-службы.
